公司治理

​董事會

  1. ​7.1附件14-資金貸與程序10903.docx
  2. 15.2附件17-修訂板-董事選舉辦法_1090630_.doc
  3. 16.1附件11-修正版-股東會議事規則_20210628_.docx
  4. 19.1內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.doc
  5. 23.附件20-修訂版-誠信經營守則_1090327_.docx
  6. 24.附件21-董事及經理人道德行為準則_20200327_.doc
  7. 25.附件22-員工道德行為準則_20200327_.doc
  8. 27.附件7-財務報表編製流程管理辦法_1090810_.docx
  9. 28附件10-董事會績效評估辦法_20201106_.doc
  10. 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.docx
  11. 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.docx
  12. 附件5-溫室氣體盤查及查證時程規劃案.docx
  13. 附件10-修正版-股東會議事規則_20220622_.docx
  14. 附件11.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.docx
  15. 附件11-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.docx
  16. 附件11-取得或處分資產處理程序20220622.docx
  17. 附件11-現代奴役政策與其聲明書.docx
  18. 附件12_-內部重大資訊處理作業程序_20221104_.doc
  19. 附件12.1修訂對照表-內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.docx
  20. 附件12-公司治理實務守則_20220317_.doc
  21. 附件12-修訂後公司章程_20220622_.doc
  22. 附件13_-風險管理實務守則_20221104_.docx
  23. 附件14-修訂版-董事會議事規則_20221104_.docx
  24. 00-第十一屆董事會成員.pdf
  25. 01-10大股東-1110424.docx
  26. 03-組織圖.docx
  27. 董事被提名人提名表.doc
  28. 獨立董事被提名人提名表.doc

功能性委員會

  1. ​18.1附件23.1-修訂對照表-_薪酬辦法.docx
  2. 18.2附件23-修訂版-薪資報酬委員會組織規程辦法_1090327_.docx
  3. 22.附件18-審計委員會組織規程_1090327_.docx
  4. 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.docx
  5. 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.docx
  6. 附件7.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.docx
  7. 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.docx
  8. 附件10-修訂版-董事會議事規則_20221104_.docx
  9. 第一屆委員審計委員會成員及學歷.pdf
  10. ​第四屆薪資報酬委員會成員及學歷.pdf​​

公司治理規章

  1. 23.附件20-修訂版-誠信經營守則_1090327_.docx
  2. 24.附件21-董事及經理人道德行為準則_20200327_.doc
  3. 25.附件22-員工道德行為準則_20200327_.doc
  4. 29附件11-風險管理政策_20201106_.docx
  5. 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.docx
  6. 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.docx
  7. 2020年企業社會責任報告書0615.pdf
  8. 2021美琪瑪永續報告書1110622.pdf
  9. 附件7.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.docx
  10. 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.docx
  11. 附件8_-內部重大資訊處理作業程序_20221104_.doc
  12. 附件9_-風險管理實務守則_20221104_.docx
  13. 內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.docx

公開資訊觀測站　Market Observation Post System（MOPS）

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1.進入「公開資訊觀測站」英文版網頁
2.進入該英文網站後，點選「GTSM Listed Companies」標籤
3.再點選「ANNOUNCEMENTS」標籤
4.在「CODE」欄位輸入美琪瑪公司代號「4721」按"Submit“鍵
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